公司董事会于2017年2月26日在广东惠州小径湾ag旗舰厅网ag旗舰厅网召开会议。会议应出席董事8人，实践出席董事8人。国务院国有重点大型企业监事会、中组部、国务院国资委等下级机构领导列席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生掌管，经与会董事充分审议，以投票表决方式逐项审议经过了以下议案：
一、审议经过了《关于制定<中国ag旗舰厅网总公司章程>的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、审议经过了《关于董事会议事规则等公司管理制度的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、审议经过了《关于董事会授权执委会决策事项的议案》，授权范围以董事会审议经过的《董事会决策事项及董事会授权执委会决策事项清单》为准。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
四、审议经过了《关于董事会专门委员会组成人员名单的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
五、审议经过了《关于董事会执行委员会组成人员名单的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
六、审议经过了《关于聘任董事会秘书的议案》。该事项待国务院国资委完成相关备案审批程序后失效。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
七、审议经过了《关于董事会三年战略规划及2017年工作计划的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
八、审议经过了《关于2017年工作报告的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
九、审议经过了《关于2017年财务预算方案的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
十、审议经过了《关于2017年投资计划的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
十一、审议经过了《关于三年滚动ag旗舰厅网战略与规划（2017-2019）的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
特此公告。
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
二零一七年三月二日