本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2018年10月23日在惠州小径湾ag旗舰厅网ag旗舰厅网召开会议。会议应出席董事6人，实践出席董事6人。公司管理层列席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生掌管。会议听取了执委会行使董事会授权状况的报告、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团企业年金工作报告、ag旗舰厅网产业基金运作与风控状况报告，听取了内部董事履职意见和建议，并以投票表决方式审议经过了以下议案：
一、关于2017年度ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团运营班子业ag旗舰厅网核与绩效年薪兑现的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
二、关于修订《ag旗舰厅网股份有限公司章程》的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
三、关于《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团经理人关联买卖管理办法》的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
四、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团相关煤炭资产移交方案的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
国务院国资委宣布了公司董事会调整事宜，郭涛先生在本次董事会会后不再担任公司董事职务，聘任何文波先生为公司董事。董事会感激郭涛先生在担任公司董事时期作出的积极贡献！
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
二〇一八年十月二十三日