本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2017年6月2日经过网络方式召开第三次会议（临时会议）。会议应出席董事8人，实践出席董事8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议经过了《关于ag旗舰厅网股份有限公司2017年分红的议案》。
特此公告。
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二〇一七年六月七日
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团第一届董事会第三次会议决议公告
发稿工夫：2017-07-27 来源：ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团办公厅