本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2017年4月27日在香港ag旗舰厅网大厦50楼召开会议。会议应出席董事8人，实践出席董事8人。国务院国有重点大型企业监事会列席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生掌管，会议听取了执委会行使董事会授权状况的报告、董事会第一次会议决议落实状况的报告、2017年审计工作报告和2017年风险管理报告，初步审议了公司高级管理人员业ag旗舰厅网核办法、高级管理人员薪酬激励管理办法，并以投票表决方式逐项审议经过了以下议案：
一、审议经过了《关于2016年财务决算的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、审议经过了《关于2016年工资总额清算和2017年工资总额预算方案的议案》
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、审议经过了《关于2017年对外捐赠计划的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
特此公告。
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
二零一七年四月二十七日
