本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2017年9月21日以通讯方式召开会议。会议应出席董事8人，实践出席董事8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式逐项审议经过了以下议案：
一、审议经过了《关于中国ag旗舰厅网总公司改制方案的议案》
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、审议经过了《关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团子企业功能界定与分类工作方案的议案》
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
特此公告。
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
二O一七年九月二十一日