本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2017年7月20日在广东惠州小径湾ag旗舰厅网ag旗舰厅网召开会议。会议应出席董事8人，其中5人出席现场会议，2人经过通讯方式表决，1人委托其他董事表决。国务院国有重点大型企业监事会、国资委企干一局相关人员列席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生掌管，会议听取了执委会行使董事会授权状况的报告、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2017年中工作报告、会计师事务所关于2016年审计状况报告，以“ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团参与雄安新区全体建设思绪”为主题开展了专题研讨，并以投票表决方式逐项审议经过了以下议案：
一、审议经过了《关于高级管理人员业ag旗舰厅网核办法的议案》
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、审议经过了《关于高级管理人员薪酬管理办法的议案》
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、审议经过了《关于建立ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团企业年金制度的议案》
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
四、审议经过了《关于中国ag旗舰厅网总公司上缴2017年专项收益的议案》。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
此外，会议还通报了经国务院国资委批复赞同，蓝屹先生正式获委任为本公司董事会秘书事宜。
特此公告。
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
二〇一七年七月二十日