本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2017年12月30日召开通讯会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议经过了《关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团总会计师任免的议案》，聘任李汝革为ag旗舰厅网（ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团）有限公司总会计师，魏斌不再担任ag旗舰厅网（ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团）有限公司总会计师职务。
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二O一八年一月三日
