本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2018年3月7日召开通讯会议，会议应出席董事7人，实践出席董事7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议经过了《关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2018年度财务决算主审事务所招标选聘结果的议案》。
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票。
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
二〇一八年三月七日