本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2019年2月21日召开会议。会议应出席董事6人，实践出席6人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议经过了以下议案：
一、关于2019年度财务预算的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
二、关于潘福先生任董事会战略委员会委员的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
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二〇一九年二月二十一日