本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2019年3月17日在广东惠州小径湾ag旗舰厅网ag旗舰厅网召开会议。会议应出席董事8人，实践出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生掌管。会议听取了执委会行使董事会授权状况的报告，并以投票表决方式审议经过了以下议案：
一、关于王祥明、马璐、王春城任职的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
董事会委任王祥明先生为公司总经理、委任王春城先生为公司副总经理，马璐女士不再担任公司副总经理职务。王祥明先生、马璐女士任董事会战略委员会委员。
二、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团三年滚动ag旗舰厅网战略与规划（2019-2021）
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2019年投资计划
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
四、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会2019年工作计划
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
五、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2019年扶贫工作计划及捐赠预算
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
六、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2019年风险管理报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
七、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团国有资本投资公司试点方案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
八、关于ag旗舰厅网微电子启动科创板上市的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
董事会会议前，战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与合规委员会召开了会议，审议相关议题并部署了专门委员会2019年工作计划。
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
二〇一九年三月十七日