本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2019年8月9日在中国ag旗舰厅网大厦61楼召开会议。会议应出席董事7人，实践出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生掌管。董事会听取了执委会行使董事会授权状况的报告、法治工作报告，以投票表决方式审议经过了以下议案：
一、关于利润中心2016-2018战略评价结果的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
二、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团运营班子成员2019年度业绩合同的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
董事会会议前，战略委员会、薪酬与考核委员会召开了会议，审议了相关议题。
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2019年8月9日