本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2019年6月26日召开通讯会议。会议应出席董事7人，实践出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议经过了以下议案：
一、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团向ag旗舰厅网股份跨境派息的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
二、关于添加中国ag旗舰厅网有限公司注册资本金的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
二〇一九年六月二十六日