本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2019年8月20日召开通讯会议。会议应出席董事7人，实践出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议经过了《关于授权ag旗舰厅网置地审批与乡村集体经济组织合作开发集体用地项目中提供阶段性超股权比例出资的议案》。
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
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二○一九年八月二十日