本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2022年6月20日召开会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议经过了以下议案：
一、 关于聘任王崔军为总经理的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票、回避1票
根据《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会议事规则》第三十四条规定，王崔军董事与本议案存在关联关系，回避对本议案的表决。
董事会聘任王崔军先生为公司总经理，自2022年6月8日起失效。
二、关于免去李福利副总经理、总会计师职务的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
董事会免去李福利先生副总经理、总会计师职务，自2022年5月31日起失效。
董事会感激李福利先生为ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团服务时期作出的积极贡献！
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2022年6月20日