本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2022年2月28日召开会议。会议应出席董事7人，实践出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议经过了以下议案：
一、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2022年投资计划
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
二、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2022年财务预算报告
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
三、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2022年扶贫工作计划及捐赠预算
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
四、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2021年度内部审计工作质量自评价报告
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
五、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团所属部分业务单元严重经济决策事项跟踪审计报告
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
六、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2021年度违规运营投资责任清查工作状况报告
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
七、迪思公司实施员工持股计划
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
八、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2022年严重风险评价报告
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2022年2月28日