本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2021年4月28日召开会议。会议应出席董事7人，实践出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议经过了以下议案：
一、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2020年度财务决算的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
二、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2020年度内控体系工作报告的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
