本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2021年1月25日召开通讯会议。会议应出席董事8人，实践出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议审议经过了以下议案：
一、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会2020年度工作报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2021年度风险评价报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2021年1月25日