本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2021年3月5日召开会议。会议应出席董事8人，实践出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了执委会行使董事会授权决策状况报告，专题研讨了ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2020年资本运作总结及2021年规划。
董事会审议经过了以下议案：
一、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2021年投资计划的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、关于D计划的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、关于恳求设立金融控股公司的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
四、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2021年扶贫工作计划及捐赠预算的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2021年3月5日