本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2021年12月23日召开会议。会议应出席董事7人，实践出席6人，1人委托表决。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。会议听取了执委会执行董事会授权状况报告、经济责任审计结果及最新整改状况报告、国有资本投资公司试点及改革三年举动进展状况报告、2020年投资项目投资后评价报告及2020年度投资项目进展状况报告、2021年EHS工作报告等。
董事会审议了以下议案：
一、公司章程、董事会议事规则等公司管理制度
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
二、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会授权方案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
三、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团经济责任审计中长期规划（2021-2025）
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2021年12月23日