公司董事会于2020年4月15日召开会议。会议应出席董事9人，实践出席9人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
国务院国资委宣布聘任乔保平、王政、吴献东为ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团内部董事。董事会听取了执委会行使授权决策状况报告、安永会计师事务所关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2019年财务报表审计状况的报告，专题研讨了疫情对ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团ag旗舰厅网ag旗舰厅网运营状况的影响及应对策略，并以投票表决方式审议经过了以下议案：
一、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2020年工作报告
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
二、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2020年投资计划的议案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
三、关于《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团境外投资管理制度》的议案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
四、关于调整充实董事会专门委员会成员的议案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
五、关于董事会2020年工作计划的议案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
六、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2020年扶贫计划及捐赠预算的议案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2020年4月15日