公司董事会于2020年4月24日召开通讯会议。会议应出席董事9人，实践出席9人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会以投票表决方式审议经过了以下议案：
一、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2019年度财务决算的议案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
二、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2019年度内控体系工作报告的议案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
三、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2019年度内部审计工作报告的议案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
四、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团商业行为准绳的议案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
五、关于调整非主业投资项目决策权限的议案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2020年4月24日