本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2019年12月20日在中国ag旗舰厅网大厦61楼召开会议。会议应出席董事6人，实践出席6人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议由董事长傅育宁先生掌管。董事会听取了执委会行使董事会授权状况的报告、2018年投资项目进展状况报告、增量业务价值检讨报告、行业薪酬激励研讨报告，并以投票表决方式审议经过了以下议案：
一、关于更新《董事会及董事会授权决策事项清单》议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
二、关于2019年工资总额预算调整的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
三、关于兑现ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团运营班子2018年绩效年薪和2016-2018任期激励的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
四、关于下调ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团向ag旗舰厅网股份跨境派息金额的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
董事会会议前，战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与合规委员会召开了会议，审议了相关议题。
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2019年12月20日