本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2020年3月18日召开通讯会议。会议应出席董事6人，实践出席6人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议经过了《关于陈小军任职的议案》，聘任陈小军先生为公司副总经理。按公司章程有关规定，委任陈小军先生为董事会执行委员会成员。
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
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2020年3月18日
