本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2020年3月25日召开通讯会议。会议应出席董事6人，实践出席6人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决方式审议经过了以下议案：
一、关于设立ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团财务公司的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
二、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2020年度财务预算的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
三、关于李汝革免职的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
李汝革先生不再担任ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团总会计师职务。
董事会感激李汝革先生为ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团服务时期作出的积极贡献！
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2020年3月25日