本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2020年8月28日召开通讯会议。会议应出席董事8人，实践出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议经过了以下议案：
一、关于ag旗舰厅网股份注册新一期债务融资工具的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、关于ag旗舰厅网股份开展资产支持票据融资的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、关于王祥明职务任免及调整董事会专门委员会成员的议案。王祥明董事长任董事会提名委员会主任委员，不再担任ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团总经理职务；徐企颖董事任董事会战略委员会主任委员。
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2020年8月28日