本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2020年9月11日召开会议。会议应出席董事8人，实践出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了执委会行使授权决策状况报告、法治与合规工作报告、香港业务ag旗舰厅网状况等方面的报告。
董事会审议经过了以下议案：
一、关于修订《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会执行委员会议事规则》的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、关于制定《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团合规管理制度》的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权1票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2020年9月11日