本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2024年12月5日召开会议。会议应出席董事7人，实践出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权状况报告，ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2024年投资后评价报告，ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团“十五五”规划工作总体方案，通报了ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2023年董事会评价意见，开展了医疗健康产业战略研讨。
董事会审议经过了以下议案：
一、关于公司章程修订方案的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
二、关于修订《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会议事规则》等公司管理制度的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
三、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团企业担任人2023年度薪酬兑现方案的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
四、关于制定《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团人力资源管理制度》的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
五、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2024年法治工作报告的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
六、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团贸易业务梳理状况的议案
表决结果：赞同7票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2024年12月5日