本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2025年1月3日召开会议。6名董事出席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议经过了以下议案：
一、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2024年度总经理工作报告
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
二、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2025年严重运营风险预测评价报告
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
三、关于聘任张刚为ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团总法律顾问的议案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2025年1月3日