本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2025年2月7日召开会议。6名董事出席会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权状况报告。
董事会审议经过以下议案：
一、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2025年投资计划
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
二、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2025年财务预算方案
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
三、核准2025年ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团子企业金融衍生业务资质
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
四、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2025年度审计项目计划
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
五、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2024年度违规运营投资责任清查工作状况报告
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
六、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2025年对外捐赠项目及预算
表决结果：赞同6票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2025年2月7日