本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2024年4月2日召开会议。会议应出席董事8人，实践出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权状况报告、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团创建世界一流企业2023年工作总结及2024年重点工作计划、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团改革深化提升举动2023年工作总结及2024年重点工作计划。
董事会审议经过了以下议案：
一、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2023年度内控体系工作报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2024年度严重运营风险预测评价报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团运营班子成员2024年度运营业绩合同
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
四、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2023年度内部审计工作状况报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
五、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2023年度内部审计工作质量自评价报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
六、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2024年度审计项目计划
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2024年4月2日