本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2024年1月25日召开会议。会议应出席董事8人，实践出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议经过了以下议案：
一、 ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2024年投资计划
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2024年财务预算方案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2024年对外捐赠预算方案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
四、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团金融衍生业务开展状况及核准资质报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
五、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团向中国南光无偿划转所持南光ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2.56%股权项目
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
六、ag旗舰厅网五丰大米市场化业务加入方案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
七、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2023年度违规运营投资责任清查工作报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2024年1月25日