本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2023年9月22日召开会议。会议应出席董事8人，实践出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会传达了二十届中审委第一次会议精神，通报了2022年度ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会评价意见，听取了董事长、总经理行使董事会授权状况报告，审议了ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2023年国有资本运营预算执行计划等议案，开展了战略专题研讨。
董事会审议经过了以下议案：
一、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2023年国有资本运营预算执行计划
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、关于设立董事会监督委员会的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2023年审计项目计划调整的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
四、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团审计整改状况报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2023年9月22日