本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2023年7月31日召开会议。会议应出席董事9人，实践出席9人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。
董事会审议经过了以下议案：
一、关于委任白勇为董事会提名委员会委员的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
根据《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会议事规则》第三十四条规定，白勇董事与本议案存在关联关系，回避对本议案的表决，不计入本议案出席董事人数。
二、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2022年度利润分配方案
表决结果：赞同9票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2023年7月31日