本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2022年12月26日召开会议。会议应出席董事8人，实践出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长行使董事会授权状况报告、总经理办公会运转状况报告、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2022年追责工作状况报告、投资后评价报告、海外投资项目检讨报告、ag旗舰厅网数科并购南威软件项目进展状况报告。
董事会审议经过了以下议案：
一、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团企业担任人2021年度业ag旗舰厅网核结果、薪酬兑现方案与2019-2021年任期激励兑现方案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、关于开展第五期ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团内跨上市公司互贷的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、关于修订《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团规章制度管理规定》的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
四、关于制定《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团环境健康和安全管理制度》的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
五、关于制定《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团碳达峰举动方案》的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
六、关于ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2022年审计项目计划调整的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
七、关于修订《ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团内部审计管理制度》的议案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
八、ag旗舰厅网资本参股企业运营管理审计状况报告
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
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