本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和残缺性承担责任。
公司董事会于2022年9月15日召开定期会议。会议应出席董事8人，实践出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长行使董事会授权状况报告、总经理行使董事会授权状况报告、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团审计整改“回头看”状况报告、新情势下ag旗舰厅网ag旗舰厅网调整ag旗舰厅网思绪的报告。会议通报了2021年度ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会评价意见。
董事会审议经过了以下议案：
一、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2021年度工资总额清算方案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
二、ag旗舰厅网银行引战方案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
三、ag旗舰厅网物流拟全体出售青岛公司处置方案
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
四、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团2022年国有资本运营预算支出执行计划
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
五、ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团参与香港特区政府共创明TEEN计划
表决结果：赞同8票、反对0票、弃权0票
ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网ag旗舰厅网集团董事会
2022年9月15日